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Cualquier inquietud lo invitamos a comunicarse al 2910014 Ext. 1111

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  • Ocultar los dineros de origen ilícito.
  • Realizar negocios por interpuesta persona, para beneficiarse de los dineros productos de delitos dando apariencia de legalidad.
  • Circular sus dineros por el circuito económico legal y utilizarlos en otras actividades delincuenciales.
  • Tener acceso a recursos nacionales e internacionales.
  • Tener acceso al sistema financiero.
  • Buscar nuevas fuentes de ingresos.
  • Mezclar dinero lícito con ilícito.
  • Tener negocios fachada para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
  • Evitar la extinción de dominio o la incautación de sus bienes.

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