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• Ocultar los dineros de origen ilícito.
• Realizar negocios por interpuesta persona, para beneficiarse de los dineros productos de delitos dando apariencia de legalidad.
• Circular sus dineros por el circuito económico legal y utilizarlos en otras actividades delincuenciales.
• Tener acceso a recursos nacionales e internacionales.
• Tener acceso al sistema financiero.
• Buscar nuevas fuentes de ingresos.
• Mezclar dinero lícito con ilícito.
• Tener negocios fachada para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
• Evitar la extinción de dominio o la incautación de sus bienes.

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19 Mayo 2020

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Invitamos a nuestros clientes y usuarios de Propiedad Horizontal a participar en la charla realizada en Live en Intragram sobre Cuidados para prevenir el COVID-19 en las Copropiedades. Hora: 3:00 p.m. ¡No te lo pierdas!

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18 Mayo 2020

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Si bien es cierto que las envolturas y envases de plástico pueden resultar dañinos para el medio ambiente, es importante conocer más a fondo acerca de este tema para saber qué podemos hacer al respecto para evitar o reducir el impacto ambiental que pueden llegar a generar.

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18 Mayo 2020

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COOPEVIAN CTA, viene diseñando e implementando un nuevo Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, siguiendo los lineamientos establecidos en la Circular 465 del 2017 de la Superintendencia De Vigilancia y Seguridad Privada,

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12 Mayo 2020

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